مخطط بانزي في صناعة العملات الرقمية
يتمتع سوق العملات الرقمية بالعديد من الفرص لتحقيق الربحية المتاحة للمستخدمين،
لكن عليك أن تكون حريصًا جدًا على الاستثمار في هذا المجال.
في هذه المقالة ، سنلقي نظرة على خمسة أمثلة لأكبر مخطط بانزي في صناعة العملات الرقمية
صناعة العملات المشفرة مليئة بفرص الاستثمار المختلفة يدرك مستثمرو السوق العاديون جيدًا أن الطبيعة المبتكرة للعملة الرقمية وتكنولوجيا blockchain يمكن أن تكون مجزية للغاية بالنسبة لهم.
خاصة في القطاعات التي تكون على استعداد لأن تكون سائدة في المستقبل غير البعيد.
أدى هذا المفهوم الخاطئ الشائع إلى تكرار عمليات الاحتيال المختلفة ، الكبيرة والصغيرة ، في مجال العملات المشفرة الأساس المنطقي وراء هذه الحيل هو أنه بسبب التقلبات العالية للأصول الرقمية والتعقيدات الكامنة في التكنولوجيا الأساسية،
يمكن تقديم حلول استثمار العملات المشفرة وغير الواقعية للمستثمرين.
وبالتالي ، عند وضع استراتيجيات احتيال المستثمرين تركز معظم هذه المشاريع على النداء الخادع للأصول الرقمية،
وإمكانية اكتشاف عملة مشفرة يمكن أن تحل محل البيتوني ، ونقص التعليم العام حول أساسيات تكنولوجيا العملة الرقمية.
في هذه الورقة ، نخطط لمشاريع خمسة من أشهر Ponzi -bit الرقمية Kvynrz hay التي تم تقديمها للمطورين وراء هذا المشروع.
ونوضح كيف كان التقلب والتعقيد والعوامل الجديدة مجالًا للعملات الرقمية لتحقيق أهدافهم قبل أن نبدأ ،
دعنا نلقي نظرة على الميزات المحددة لتصميم Panzi في سوق العملات المشفرة.
ما هو مخطط بانزي للعملات الرقمية؟
عادةً ما تجذب خطط Panzi مستثمرين جدد من خلال الوعد بأرباح كبيرة والاستفادة من عوامل جذب العملات الرقمية.
عادة ما يكون مخطط بانزي طريقة معقدة للاحتيال الاستثماري تصممه شركة غير مصرح بها مع وعد بخلق معدل عائد مرتفع وسريع للمستثمرين.
غالبًا ما تركز هذه الشركات على تلقي الأموال من مستثمرين جدد وتوزيعها على الرعاة السابقين للمشروع ،
بحجة أن أموالهم هي ربح من نشاط استثماري قانوني.
أخيرًا ، عندما ينخفض تدفق الاستثمارات الجديدة ، سنرى تفكك هذه الأنواع من الأنظمة.
حول خطة بانزي في سوق العملات الرقمية تبدأ العملات المشفرة الوهمية في جذب المستثمرين بقصص مختلفة وإحصائيات مزيفة.
يتم تنفيذ هذه العملية في فضاء العملة الرقمية من خلال التسويق لتحقيق أرباح غير واقعية لجمهور غير مألوف بالتشغيل الدقيق للعملات المشفرة؛
لأن إمكانات الأصول المشفرة لتوليد عائد على الاستثمار جذابة للغاية.
من المثير للاهتمام معرفة أن تاريخ تصميمات بانزي يعود إلى القرن التاسع عشر ومع ذلك كانت العملية غير القانونية للمحتال الإيطالي تشالجبانزي،
الذي جلب أخيرًا هذا النوع المعين من الاحتيال إلى الواجهة في أوائل عشرينيات القرن الماضي على الرغم من تطور تصميمات Panzi بما يتماشى مع التطورات التكنولوجي ،
إلا أنها غالبًا ما يتم تمييزها بعلامات حمراء ومن أهمها ما يلي:
- وعد بعائد سريع وخالي من المخاطر على الاستثمار ، بغض النظر عن ظروف السوق
- نماذج الاستثمار أو الأنشطة التجارية وراء مثل هذه التصاميم التي تبدو معقدة للغاية بحيث لا يمكن تفسيرها
- عدم القدرة على الوصول إلى الوثائق التي يمكن أن تؤكد شرعية ووجود تجارتها واستثمارها
لسوء الحظ ، يعرف مشغلو مخطط Panzi جيدًا كيفية إخفاء هذه العلامات الحمراء والتلاعب بمشاعر المستثمرين؛
لهذا السبب ، تستمر مخططات Panzi اليوم في النمو لمدة قرن كامل بعد عمليات الاحتيال التي أعطتها أسمائها.
هل تختلف تصاميم بانزي عن تصاميم الهرم؟
مخطط الهرم مشابه لمخطط بانزي لأن هذا النظام يعتمد على تدفق استثمارات جديدة لتسديدها للمستثمرين السابقين،
والفرق الوحيد بين النظامين هو أن بانزي تخطط لتسويق نفسها كاستثمار مشروع يحقق ربحًا من خلال تقديم الخدمات أو بيع المنتجات بينما في المخطط الهرمي ، لا تُعزى الربحية إلى أداء الشركة.
أكبر مشاريع بانزي في التاريخ في مجال العملات الرقمية
-
أونكوين
يمكن القول إن Vanquin هو مخطط Panzi الأطول تشغيلًا على الإطلاق في صناعة العملات الرقمية Vankvyn احتيال البلغارية المسمى R. Aygnatva (Ruja Ignatova) والملقب بـ “Queen CRYPTOCard” (Cryptoqueen).
تأسست نجح المشروع في جذب المستثمرين بين عامي 2014 و 2019 خلال هذه الفترة،
احتال مخطط بانزي على المستثمرين بمبلغ 8.5 مليار دولار من خلال تسويق Vanquin باعتباره “قاتل البيتكوين وأحدث ابتكار في الجيل القادم من صناعة العملات الرقمية.”
كان وراء هذا الاستثمار التجاري خطة تسويق متعددة المستويات توفر النقد والفوز في كل مرة يصل فيها مستثمرون جدد مشكلة هذه الخطة ليست استراتيجيتها.
بدلاً من ذلك ، كانت القضية الرئيسية هي حقيقة أن Vanquin لم يكن لديه blockchain مخصص.
لذلك كلما استلمه المستثمرون في مشروع Vanquin أو اشتروه ، كانوا في الواقع يكسبون عملة لا قيمة لها لم تكن مدعومة بتكنولوجيا الأصول الرقمية المقبولة.
بعد سنوات من تحذير المستثمرين بشأن الاستثمار في فانكوفر،
اتخذت الحكومة الأمريكية أخيرًا إجراءات صارمة ضد عمليات الشركة ووجهت التهم إلى قادتها؛
ومع ذلك ، في هذا الوقت اختفى Ignatova فجأة.
-
بيتكونيكت
مشروع Panzi الآخر المهم في سوق العملات المشفرة هو BitcoinConnect الذي تم إطلاقه في عام 2016 كحل لإقراض البيتكوين.
الوعد الجميل لهذه الخطة كان عائدًا شهريًا بنسبة 40 ٪. مشغلي BitConnect.
كانوا مطورين غير معروفين بقيادة رجل يدعى Satao Nakamoto ، والذي من الواضح أنه اسم مستعار كان على المستثمرين شراء رموز BCC وإغلاقها على المنصة ثم كان عليهم انتظار روبوتات التداول لاستخدام أموالهم المقفلة في التجارة.
Vytalyk Bvtryn واحدة من مؤسسي الأذين وثم مايك Nvvgratz و تشارلي لي ، أول الشخصيات البارزة الذي وعد عائد الاستثمار Bytkankt انتقد غير مستقر لم يمض وقت طويل حتى جذبت الخطة انتباه الحكومة البريطانية أخيرًا ، أعلن المسؤولون الأمريكيون عن BitConnect باعتباره خطة Panzi ودعوا إلى وقف العمليات في عام 2018 انخفض سعر BCC بنسبة 90٪ مع الإعلان عن هذا الخبر ، مما تسبب في خسارة مستثمري هذا المشروع لأكثر من 3.5 مليار دولار إجمالاً.
-
PlusToken
يعد Plasto Token أحد أحدث وأكبر تصميمات Panzi التي تم تسجيلها على الإطلاق في عالم العملات الرقمية نفذت عملية الاحتيال حملتها التسويقية في الغالب من خلال تطبيق المراسلة الصيني WeChat وعدهم المشروع بعائد شهري يتراوح بين 10 و 30 في المائة لجذب مستثمرين جدد جذبت بلاستوكين أكثر من 3 ملايين مستثمر ، معظمهم من الصين وكوريا الجنوبية واليابان يدور نموذج العمل الكامل لهذا المشروع حول محو الأمية التشفير وخدمة المحفظة أخيرًا ، أقنع المحتالون المستثمرين بشراء الرموز المميزة للمشروع من أجل كسب المزيد من المال.
بعد عام من الفرار من استثماراتهم ، قام فريق Plastoken بإغلاق المصمم.
في عام 2019 وهرب بعملات رقمية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار.
بالطبع ، مثل العديد من خطط بانزي الأخرى ، نجح المسؤولون الحكوميون في اعتقال بعض الشخصيات الرئيسية وراء الخطة.
قامت الحكومة الصينية لاحقًا بمصادرة 4 مليارات دولار من العملات المشفرة المتعلقة بالاحتيال.
ومع ذلك ، لا يبدو أنه تم اقتفاء أثر جميع الأشخاص المشاركين في هذا المخطط لأنه في عام 2020 ، نجحت الكيانات المجهولة في استرداد بعض الأموال المسروقة.
-
GainBitcoin
بدأت غينيا بيتكوين في عام 2016 كحل هندي للتعدين السحابي عمل مخطط بانزي بوعد بعائد شهري بنسبة 10٪ لمدة 18 شهرًا.
تمكن المشروع من جمع 300 مليون دولار من مستثمرين هنود خلال نفس الفترة في عام 2017،
تم الكشف عن عدم وجود أي معدات مادية للمشروع لتقديم خدماته.
لحسن الحظ ، تم القبض على أميت باهاردافاج ، العقل المدبر للمؤامرة، في عام 2018 ووجهت إليه تهمة الاحتيال ضد أكثر من 8000 مستثمر.
ومع ذلك ، وبالنظر إلى كل المؤشرات ، فقد انتهى المشروع ، ويبدو من غير المرجح أن يتم تعويض خسائر المستثمرين.
-
Mining Max
بدأت Mining Max مثل غينيا بيتكوين ، كمشروع استثماري لتقديم خدمات التعدين السحابي،
وعدت المنصة المستثمرين بطريقة للاستثمار في إعلانات العملات الرقمية على نطاق واسع جاء Mining Max بفكرة المشاركة في نظام بيئي للتعدين متعدد الشفرات مع إمكانات عالية الكفاءة.
ومع ذلك ، تمامًا مثل أي مشروع Panzi آخر في مجال العملات الرقمية،
كان معظم نموذج أعمال المشروع عبارة عن حملات تسويقية مكثفة تهدف إلى جذب استثمارات جديدة.
